辰安科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

互联网投票时间:2022年8月26日(周五)上午9:15至下午15:00。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14人,代表股份58,007,294股,占公司有表决权股份总数的24.9346%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共0人,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共14人,代表有表决权股份58,007,294股,占公司有表决权股份总数的24.9346%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者股东(或代理人)共11人,代表有表决权股份13,199,913股,占公司有表决权股份总数的5.6740%。

5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司、范维澄回避表决。

表决情况:同意57,535,062股,占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.1859%;反对472,232股,占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.8141%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意12,727,681股,占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的96.4225%;反对472,232股,占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的3.5775%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.0000%。

上海市锦天城律师事务所律师沈诚、薛晓雯到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

2、上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。

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