深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

原标题:深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2022年7月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年7月11日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》。

经审议,董事会同意增补冼俊辉先生为公司第五届董事会独立董事,同时担任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

冼俊辉先生目前尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

《关于公司独立董事辞职及增补独立董事的公告》(公告编号:2022-071)详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网();《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网()。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-072)详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》。

董事会同意将公司为子公司提供担保的额度由不超过20,000万元(其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元)提高至不超过30,000万元(其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过15,000万元),在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2022年第三次临时股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

《关于提高公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-073)详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网();《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网()。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》(2022年修订)及公司《关于变更公司经营范围的议案》,结合公司实际,董事会同意对《公司章程》的修订。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-072)详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网();《公司章程》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网()。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》。

《非日常经营交易事项决策制度》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网()。

10.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

《董事会审计委员会实施细则》详情参见2022年7月12日巨潮资讯网()。

11.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

12.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

13.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

14.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

15.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

16.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

17.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

经审议,公司定于2022年7月29日(星期五)下午3:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-074)详情参见2022年7月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年7月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年7月11日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十九次会议决议》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事孙东升先生的书面辞职报告,孙东升先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。由于孙东升先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定,孙东升先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。

公司董事会对孙东升先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司于2022年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第五届董事会独立董事的议案》,经公司控股股东深圳市创通投资发展有限公司推荐,经公司董事会提名委员会审核,公司拟增补冼俊辉先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事,同时担任第五届董事会提名委员会主席、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本次增补完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

冼俊辉先生目前尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

冼俊辉:男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权。暨南大学国际经济与贸易专业,本科学历,经济学学士,长江商学院在读EMBA,已取得基金从业资格证书。曾任招商银行深圳福民支行副行长、平安银行深圳前海分行副行长、深圳市前海海富资产管理有限公司执行董事兼总经理;冼俊辉先生为深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司创始人,现任海南华至盈投资中心(有限合伙)副总经理、深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司执行董事兼总经理,现任南京彦慧管理咨询合伙企业(有限合伙)、共青城至盛投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,现任深圳市前海海富资产管理有限公司、深圳市华拓私募股权投资基金管理有限公司监事等职务。

冼俊辉先生目前未持有公司股票,与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒,不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形,也不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一般经营项目是:机械电子产品的代理;运输设备维修;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)、物业租赁;投资兴办实业。许可经营项目是:运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询(不含限制项目);机械设备加工。

一般经营项目是:机械电子产品的代理;运输设备维修;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)、物业租赁;投资兴办实业。许可经营项目是:运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询(不含限制项目);机械设备加工;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营)。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》(2022年修订)及公司《关于变更公司经营范围的议案》,结合公司实际,公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订。《公司章程》修订的具体情况如下:

除上述内容修订外,《公司章程》的其它内容不变,本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2022年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。修订后的《公司章程》与本公告同日刊载于巨潮资讯网()。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日、2022年5月20日召开的第五届董事会第二十六次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》,为进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高公司及控股子公司融资决策效率,公司拟为控股子公司提供担保额度总计不超过20,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元。上述担保的额度,可在控股子公司(含新设立并表子公司)之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币20,000万元。在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。

详情参见公司于2022年4月29日、2022年5月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-047)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-057)及相关公告。

公司于2022年7月11日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提高公司为子公司提供担保额度的议案》,为进一步提高公司及控股子公司融资决策效率,公司拟将为子公司提供担保的额度由不超过20,000万元(其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元)提高至不超过30,000万元(其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过15,000万元),在上述额度范围内,公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2022年第三次临时股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。董事会提请股东大会授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

在满足以下条件时,公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象之间调剂:

(二)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(四)获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

(3)注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

(6)主营业务:工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务;汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);机械设备、化工产品(不含危险品)、电子产品的销售;第一类医疗器械的零售与批发;第二类医疗器械的零售与批发;电子商务;经营进出口业务。

(3)注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406

(6)主营业务:半导体电子产品测试、晶圆测试,半导体电子产品的生产加工及销售(凭深福环批【2013】400019号批复生产);集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营)。

(3)注册地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼

(6)主营业务:一般经营项目:汽车零部件的研发和销售;汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询(不含限制项目);汽车制动系统及部件的研发和销售;新能源汽车零部件的研发和销售;车联网开发及技术应用;车载应用软件开发、销售与技术服务;从事货物及技术进出口;投资兴办实业。许可经营项目:汽车零部件的生产;机械电子产品及相关软件的生产;机械电子设备加工及维修。

(3)注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

(6)主营业务:计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)。

(8)与公司关系:深圳市大为盈通科技有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。

(3)注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1407

(6)主营业务:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);电子产品、五金交电、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开发与销售;经营电子商务,国内贸易;第一类医疗器械的零售与批发;第二类医疗器械的零售与批发。汽车销售、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售,及其相关技术服务。

(8)与公司关系:深圳市大为创新电子科技有限公司为公司间接持股100%的全资子公司。

(6)主营业务:新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造;移动通信手持机(手机)制造;移动通信设备零件制造;生产制造咨询服务;销售电子产品;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;销售计算机、软件及辅助设备;销售计算机消耗材料;计算机零部件制造;国内贸易代理服务;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。

(8)与公司关系:四川欧乐智能技术有限公司为公司直接持股60%的控股子公司。

本次提高公司为子公司提供担保额度,旨在进一步提高公司及控股子公司融资决策效率,以提高公司融资决策效率。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。

对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

经审阅相关资料,我们认为:本次提高对子公司的担保额度,有利于进一步提高公司融资决策效率;被担保的对象为公司合并报表范围内子公司,财务风险可控,有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次公司提高为子公司提供担保额度事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意提高公司为子公司提供担保额度事项。

根据前次股东大会审议通过的公司对合并报表范围内的子公司提供担保的额度为总计不超过20,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10,000万元。

截至本公告日,公司及子公司无对外担保的情形,扣除已履行到期的担保,公司为子公司提供担保的总金额为7,835万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为22.60%,公司为子公司提供担保额度总余额为12,165万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.08%;其中,向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保金额为0万元,向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度余额为10,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为28.84%。

公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行(以下简称“邮储银行福田支行”)申请不超过1,500万元综合授信额度,深圳市高新投融资担保有限公司对特尔佳信息在邮储银行福田支行的授信额度提供连带责任保证,公司已为上述保证担保提供反担保。除此之外,公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形,对应担保额度及余额均为0;公司及子公司无逾期债务情形,对应的担保额度及余额均为0;无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形,对应的担保金额为0。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议决议,公司决定于2022年7月29日(星期五)下午3:00在公司会议室召开公司2022年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

3.公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4.现场会议召开日期和时间:2022年7月29日(星期五)下午3:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月29日9:15—15:00。

网络投票:本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

(1)截止2022年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

8.会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室。

1.本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,议案提交程序合法,资料完备。

注:上述议案2-6属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;上述议案1为增补独立董事的议案,独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案详见公司于2022年7月12日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2022-069)、《第五届监事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-070)等相关公告。

1.登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室;

(2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传线前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),并请进行电话确认,不接受电话登记。

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十九次会议决议》。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月29日上午9:15,结束时间为2022年7月29日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹授权先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市大为创新科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票(如委托人未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权),并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1.各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221156号)(以下简称“通知书”),收到通知书后,公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析,现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()上披露的《关于深圳市大为创新科技股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见的回复及时报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”、“大为股份”)正在申请2022年度非公开发行股票相关事宜,深圳市创通投资发展有限公司(以下简称“创通投资”)作为本次非公开发行股票事项的认购对象,与一致行动人创通嘉里实业有限公司(以下简称“创通实业”)一并出具了《关于不减持大为股份股票的承诺函》。

“1.自本次非公开发行股票董事会决议公告日前六个月至本承诺函出具之日,承诺人不存在减持大为股份股票的情况;

2.自本承诺函出具之日起至大为股份2022年度非公开发行股票完成后六个月内不会通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持所持有大为股份的任何股票(包括因送股、资本公积金转增股本等权益分派产生的股票),亦不安排任何减持计划;

3.与承诺人具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的情形;

4.如承诺人违反上述承诺,承诺人因减持大为股份股票所得全部收益归大为股份所有,并依法承担因此产生的法律责任。”

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川欧乐智能技术有限公司(以下简称“四川欧乐”)收到国家知识产权局颁发的3项《实用新型专利证书》,全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司(以下简称“大为微电子”)收到国家知识产权局颁发的3项《商标注册证书》,具体情况如下:

上述3项实用新型专利为四川欧乐自主研发取得,其所涉及的技术及应用领域与公司新一代信息技术业务相关。上述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,进一步完善公司的知识产权保护体系,提升公司的竞争力。

注:以上3项商标的注册人深圳市芯汇群微电子技术有限公司,已于2022年4月更名为深圳市大为创芯微电子科技有限公司,详情参见公司于2022年4月7日披露在巨潮资讯网()上的《关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2022-029)。

以上商标的取得,不会对大为微电子的生产经营产生重大影响,但有利于加强公司注册商标的保护,防止有关商标侵权事件的发生,有利于提高公司品牌和市场知名度。

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